
De ce Legea RCA nu este despre bibelouri
In contextul in care dezbaterile privind modificarea Normei RCA sunt in toi, mai sunt profesionisti de asigurari care cred ca Legea si Norma RCA sunt
Reglementare si Conformitate
Un audit juridic al afacerii tale iti va arata cum ai construit-o pe structura raspunderii contractuale si pe lege, fie ca ai definit scopuri cu asociatul tau, ai dat incredere administratorilor tai, ti-ai pretuit colaboratorii, ai trecut la desfasurarea propriu-zisa a activitatii tale de productie sau de servicii ori ai evaluat calitatea si seriozitatea furnizorilor tai. Trecerea de la reglementarea bazata pe reguli la supervizarea bazata pe riscuri impune ca analiza legala a activitatii tale sa se faca activ, din perspectiva riscurilor operationale generate de aceasta activitate, a evenimentelor produse pe parcursul ei. Modul nostru de abordare a conformitatii afacerii tale porneste de la cunoasterea perfecta a modului tau de lucru si de la determinarea situatiilor generatoare de risc iar rezultatul sau poate sa fie inclusiv elaborarea unui plan de management al riscului juridic.
In contextul in care dezbaterile privind modificarea Normei RCA sunt in toi, mai sunt profesionisti de asigurari care cred ca Legea si Norma RCA sunt
Surprinzator sau nu, asistentii in brokeraj nu sunt vizati de noua legislatie privind prevenirea spalarii banilor. Asistentii in brokeraj nu sunt considerati entitati raportoare in
Pe scurt, SB/FT este GDPR2. Pe larg este, bineinteles, Spalarea Banilor si Finantarea Terorismului. Printre primele institutii vizate de masurile de prevenire si combatere sunt
Share